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云铜前董秘陈少飞受审揭开76亿贸易融资真合

2019-02-02 02:32:42

  云铜前董秘陈少飞受审揭开7.6亿“贸易融资”真相

  “云铜腐败案”余波未了。

  昨日上午,陈少飞案在昆明中院第二大法庭审理。据检方指控,曾为云南铜业(000878,股吧)股份有限公司(下称“云南铜业”)董秘的陈少飞涉嫌受贿400万元、挪用公款7.6亿元。

  “本案中,陈等人是用云南铜业的信誉去银行贷款,只有票据的流转,没有实际的资金流动,不能认定为'挪用公款’,将作无罪辩护;关于受贿的指控,有好几笔钱陈都退回行贿者,并有自首情节,应当从轻减轻处罚。”陈少飞的辩护律师李肖霖告诉。

  昨日的庭审持续了一整天

云铜前董秘陈少飞受审揭开76亿贸易融资真合

,李肖霖律师说,(今天)还要继续审理。

  挪用7.6亿元

  据悉,陈案是“云铜腐败案”牵出的案中案,被云南省纪委称为“云铜股票案”。

  2008年5月中旬,在云铜集团的一次干部警示教育会议上,突然会议室里进来几个人,把时任董事会秘书陈少飞带走。云南铜业在随后的公告中称,陈少飞辞去在公司的一切职务,原因是“因工作变动”。

  经云南省检察院侦查终结,陈少飞、郑汝昌等人于2008年11月被移送昆明中院审查起诉。

  据起诉书指控,2006年云南铜业准备非公开发行股票,郑汝昌为解决认购股票的资金,与陈少飞共谋,以“贸易融资”的方式帮助北京富邦资产管理公司(下称“富邦公司”)、云南昌立明经贸有限公司(下称“昌立明公司”)解决认购资金的问题,以及为富邦公司其他经营活动拆借资金l.9亿元。

  被指控挪用公款的金额高达7.6亿元。检方认为,在挪用公款的共同犯罪中,陈少飞、郑汝昌系主犯。

  昌立明公司的成立亦缘于陈少飞与郑汝昌内外勾结。

  郑汝昌,1971年出生,北京大学经济管理学院金融投资专业研究生、会计师,与陈少飞相识多年;曾任云南富邦科技实业股份有限公司(现为博闻科技(600883,股吧),)董事、总经理助理兼精密平口钳批发财务部经理,此后进入云南云锰集团有限公司担任财务负责人。此番郑与其手下的具体操作者,昌立明公司的副总经理戴琨,亦同案被起诉。

  武术鞋批发  公开资料显示,2007年初,云南铜业与昌立明公司签订合同,由昌立明公司向云南铜业在未来一段时间提供单价为38746元/吨的铜精矿8000吨、单价为38471元/吨的铜精矿18600吨,金额合计10亿元。

  现在看来,在整个交易中,合同只是个形式,购销行为从未发生,铜精矿一直都在云铜的仓库里。但在陈少飞的安排要跟亲的人说下,云南铜业给昌立明公司签发了7亿元的商业承兑汇票和3亿元的银行承兑汇票,并在相关银行存入4亿元的贴现保证金。

  2007年2月7日,郑汝昌和昌立明公司副总经理戴琨到银行办理了汇票贴现,获得贴现资金人民币9.8137亿元,并参与3月初云南铜业的定向增发,以每股9.5元专业武术鞋价格的价格认购了2500万股。

  此外,昌立明公司还将贴现资金中的3.325亿元拆借给富邦公司认购3500万股。随后,根据陈少飞的通知,郑汝昌、戴琨等人从贴现资金中再拆借1.9亿元给富邦公司。

  两家公司因此成为云南铜业十大股东,持股合计占比达4.78%。

  起诉书称,云南铜业签发给昌立明公司的10亿元汇票到期后,该公司于2007年8月2日、8月6日向银行归还了人民币共计10亿元。

  随后,昌立明公司以购买铜精矿的名义,陆续将上述用于购买股票和其他经营活动的资金归还给云南铜业。

  贸易融资的“奥妙”

  这是个精心设计的“贸易融资”,其实质在于内外配合,借用云南铜业开出的票据,依赖云南铜业的信用,昌立明公司向银行贴现获得资金,申购云南铜业增发的股票获取利润。

  起诉书称,2006年下半年,云南云锰集团有限公司担任财务负责人的郑汝昌,在得知云南铜业计划增发之后,就和陈少飞商议,希望组建新公司,主要与云南铜业开展“贸易融资”,并以公司身份购买云南铜业增发的股票,所获利润的一半许诺分给陈少飞,得到陈少飞的默许。

  与此同时,另一位资本市场的玩家——富邦公司法人代表郑海若,也向陈少飞提出借钱参与定向以为可以一生不变的誓言也许会沉落增发的要求。郑海若早在1992年中国证券市场建立之初,就曾写过炒股方面的书籍,此后一直活跃在资本市场中。由于昌立明公司已经从云南铜业获得可供贴现的10亿元票据,为此,陈少飞让郑海若向昌立明公司借款。

  经过一年限售期之后,昌立明公司在2008年一季度和二季度抛售了全部云南铜业增发股票;按抛售期股价值计算,其获利可达5.7亿元。

  富邦公司持股云南铜业股份限售期为15个月,直到2009年一季度市场再次反弹,富邦公司才选择抛售云南铜业1600余万股。目前,富邦公司仍持有云南铜业超过1800万股。

  由于并无证据显示陈少飞已经获得此笔利润,检方只是指控陈少飞在云南铜业非公开定向增发股票的过程中,收受富邦公司总经理吴宝灿100万元。

  因害怕问题暴露,2008年1月,陈少飞将受贿款退回给吴宝灿。

  类似的“贸易融资”并非孤例。

  2005年,云南铜业与上海金山有色金属有限公司(下称“金山公司”)签订了电解铜购销合同,总金额为1.061亿元。原本下定决心才能开始的事情也变得理所当然

  同年8月,云南铜业开出1

  亿元商业承兑汇票给金山公司,后因金山公司长期不能按要求提供电解铜,云南铜业要求其返还预付的资金。这在媒体的报道中被描述为,“金山公司利用融资中开出的银行承兑汇票,骗取了云南铜业1亿多元的资金”。

  云南铜业的澄清公告说,2007年9

  月,云南铜业通过票据结算的方式全部收回了该笔资金,并且至今也未有新增业务发生。对上海金山是否具有骗取资金的动机无法作出判断。

  类似的故事,相似的情节,只不过是换个场合,却屡试不爽。

  如果不是因为“云铜腐败案”的查处拔出萝卜带出泥,牵出这个“案中案”来,陈少飞等犯罪嫌疑人内外配合,通过虚假循环贸易,借助云南铜业的信用,以票据贴现的方式,从银行套用资金的运作模式恐怕到今天也很难为外人所知。

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